Информеры - курсы валют

ЦБ РФ хочет обновить порядок передачи в Росфинмониторинг электронных сообщений о клиентах банков

« Назад

ЦБ РФ хочет обновить порядок передачи в Росфинмониторинг электронных сообщений о клиентах банков 18.05.2017 23:41

Сообщение и вложение должно быть передано не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса. Передачу можно будет провести через территориальное учреждение и уполномоченное подразделение ЦБ РФ.

Сейчас вместо последнего указан Центр информационных технологий Банка России.

Действующее положение ЦБ РФ об электронных ответах на запросы отчасти устарело. Например, в нем есть ссылки на утратившие силу акты. Поэтому и был подготовлен проект.

Новый документ в основном повторяет действующие правила. Но знать о его разработке полезно: последствия неисполнения могут быть серьезными. Штраф за непредставление кредитной организацией указанных сведений по запросу Росфинмониторинга составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
E-mail :

Пароль :
запомнить